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lavado de activos
sábado 13/8/2022

Tras más de 50 allanamientos, desbarataron una secta criminal: trata de personas y medicina ilegal

En los operativos policiales, que se realizaron en varios puntos de Buenos Aires y CABA, rescataron a 60 personas "en condiciones físicas deterioradas". La organización delictiva pregonaba el "desarrollo de la felicidad" y redujeron a más de 170 víctimas a la servidumbre.

lunes 16/5/2022

Indagaron a Néstor Di Pierro por presunto lavado de activos

Una investigación iniciada en el año 2014 por la justicia federal de Comodoro Rivadavia tuvo novedades en las últimas semanas, ya que se produjo la toma de declaración indagatoria al exintendente Néstor Di Pierro, a un empresario y a un asesor financiero en una causa por presunto lavado de activos, que en su momento motivó la llegada esta ciudad de representantes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

miércoles 13/4/2022

Investigarán a los compradores de autos de más de 5 millones de pesos para evitar lavado de dinero

Las entidades bancarias deberán previamente trazar el perfil patrimonial y financiero de cualquier persona que intente adquirir un vehículo de esos valores.

jueves 17/6/2021

Causa Lotería: falsificaban presupuestos para "aparentar formalidad" en los contratos

Con la incorporación de este accionar y del delito de "lavado de activos" y las nuevas imputaciones que surgen, el fiscal a cargo de la investigación, Alejandro Franco solicitó este jueves la ampliación de la apertura de la investigación. En la causa están imputados, Josué Dahur, Federico Verdeau, Jordán Salinas, Martín Villegas y Diego Correa.