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jueves 24/10/2024

Argentina evitó caer en la “lista gris” de la GAFI que penaliza a países que no combaten el lavado de dinero

"El país había sido incluido en esta lista durante el gobierno de Cristina Kirchner y el año pasado el kirchnerismo nos había dejado nuevamente cerca", dijo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

viernes 8/3/2024

Una participante de Gran Hermano fue imputada por lavado de dinero y peligra ante la justicia

Este viernes, la reconocida jugadora está siendo investigadas por la Justicia Federal. Todos los detalles del escándalo.

sábado 7/10/2023

Jesica Cirio rompió el silencio y negó que Insaurralde le haya pagado 20 millones de dólares por el divorcio

La conductora quien se ha mantenido en silencio desde el escándalo protagonizado por su ex marido, Martín Insaurralde, finalmente decidió brindar una entrevista en exclusiva con Telefe donde se mostró serena y segura, hablando de diferentes temas relacionados con su vida personal y profesional.

viernes 6/10/2023

Martín Insaurralde hizo 200 viajes al exterior desde que ocupa cargos públicos

En el marco de la investigación y la polémica, desde migraciones dieron detalles sobre sus salidas del país.

miércoles 4/10/2023

Afirman que Martín Insaurralde usó a Sofia Clerici como pantalla: "Tiene un romance con un..."

Sigue la polémica tras conocerse imágenes del exfuncionario paseando en un yate lujoso con la modelo, ahora es investigado por presunto lavado de dinero. Y además, surgieron rumores de su "verdadera" relación.

miércoles 4/10/2023

Imputaron a Martín Insaurralde por lavado de dinero y pidieron la inhibición de sus bienes

Luego del escándalo protagonizado por ser fotografiado mientras paseaba en un yate por España junto a la modelo Sofía Clerici, el exjefe de Gabinete bonaerense será investigado.

lunes 20/2/2023

Chubut: sorprendieron a un camionero con 85 mil dólares y ahora lo investigan por "lavado de dinero"

Los gendarmes decomisaron las divisas extranjeras, las cuales se encontraban bajo el colchón del conductor, sin aval legal.

miércoles 27/11/2019

Procesaron a Lázaro Báez por la compra de un campo en Uruguay

Por ese campo, de 152 hectáreas, ubicado entre José Ignacio y La Barra, se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños.

jueves 7/2/2019

Martín Báez se presentó en Comodoro Py y quedó detenido

El hijo De Lázaro debía presentarse por el juicio de La Ruta del Dinero K, después de que le detectaran movimientos por más de U$S 5 millones a pesar de estar embargado e inhibido.

viernes 2/11/2018

Lionel Messi fue imputado por presunto lavado de dinero en su fundación

También fue imputado su padre, Jorge, y “todas aquellas personas que hayan manejado fondos de la fundación.

viernes 24/8/2018

Ercolini citó a indagatoria a Cristóbal López y sus hijos

Es en una causa por presunto lavado de dinero.

jueves 12/7/2018

Remiten oficio a Canicoba Corral por presunto lavado mediante compra de jugadores

La operatoria con el club San Lorenzo data de 2008 e involucra a Das Neves.

viernes 15/6/2018

Reprograman las indagatorias de Cristóbal López y Fabián de Sousa para julio

Lo decidió el juez federal, Sebastián Ramos.

miércoles 16/5/2018

Allanamientos por tierras: "Buscaban la evolución del proyecto de la empresa"

Lo informó Criado Arrieta. "Entregamos la documentación y nos pusimos a disposición", remarcó, aunque aseguró que no era necesaria "una orden de allanamiento".

lunes 14/5/2018

Procesaron a Cristina Kirchner y a sus hijos por lavado de dinero

Además, el juez Ercolini tomó la misma medida con Lázaro y Martín Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, entre otros.

miércoles 11/4/2018

Causa Correa: "Ser querellantes nos permitirá aportar pruebas"

Lo manifestó el abogado Arnaldo Hugo Barone, que representa a los diputados Dufour, Meza Evas y Marcilla.

viernes 1/9/2017

Presunto lavado de dinero: hubo allanamientos en 27 propiedades

Los operativos se efectuaron en cinco localidades

sábado 10/9/2016

Lavado de dinero: secuestran vehículos y detienen a un gitano

Es una megacausa iniciada en Mar del Plata. Hubo allanamientos simultáneos en otras provincias

viernes 24/6/2016

Indagarán a los hijos de Báez por sus cuentas en el exterior

El fiscal Marijuan considera que hay datos para establecer la maniobra de lavado de dinero

martes 31/5/2016

Hubo más de 20 allanamientos simultáneos en Caleta

El megaoperativo durará toda la semana.