La AFIP y la Aduana continúan investigando presuntas operaciones ilegales con dólares

La AFIP y la Aduana continúan investigando presuntas operaciones ilegales con dólares. Así lo detallo este viernes, Gustavo Arce, director de la regional sur de la Dirección General Impositiva (DGI) de la AFIP, quien recordó también que las tareas ya lleva 15 días. Las mismas se llevaron a cabo en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires. En este marco, explicó la forma en la que se realizaban las maniobras ilícitas. 

“Continuamos con los operativos que venimos haciendo en la última semana y vamos ampliando los lugares”, expresó. “Ya identificamos cómo sería la maniobra y ahora estamos identificando a quienes la utilizaron y buscando el verdadero beneficiario de los fondos”, agregó Arce.

En ese sentido, sostuvo que la maniobra ilícita, “consiste en utilizar a personas de baja capacidad para el ingreso a la compra de bonos, los cuales tienen una trazabilidad, se vuelven a vender, se convierten en dólares y esos dólares salen por estas cuentas, y van a parar físicamente a una cueva o por una transferencia digital a algún beneficiario que compra a un valor de lo que sería el mercado marginal”.

“De la operación de bolsa sale con valor MEP y lo que lo trasladan es el 'spread' (diferencial cambiario) que ganan a ir al marginal, que hoy tiene una diferencia de casi 100 pesos”, expresó el director de la regional sur de la DGI.

LA INVESTIGACIÓN

En cuanto al trabajo que vienen realizando, Arce añadió: “Trazamos y compilamos la información de todas las operaciones que se van haciendo día a día; después identificamos conforme los perfiles que tenemos y las matrices; seleccionamos el subconjunto de contribuyentes que no tendrían la capacidad y en función de eso trabajamos en el punto a punto de cada uno de ellos para empezar la trazabilidad puntual de cada operación”.

“En muchos casos vemos que hay reiteración entre las semanas porque es el cupo que se acaba; se acaba una semana y se renueva la siguiente”, recordó.

Respecto a los posibles grupos detrás de estas operaciones ilegales, indicó que “son sociedades que intervienen los seis agentes de bolsa, las ALyC (Agente de Liquidación y Compensación), pero la semana pasada estuvimos trabajando información y hay un código, una clave de identificación, que es para inversiones del extranjero”.

“También focalizamos sobre esas que, al no tener CUIT ni CUIL, no impactan directamente en nuestros sistemas, con lo cual compilamos esa información y la trabajamos alternativamente contra la que tenemos aún solicitando a fiscos extranjeros”, remarcó.

Por otra parte, Arce aseguró que su área “pone conocimiento a la autoridad de aplicación, la Comisión Nacional de Valores, y si hubiere alguna infracción del tipo cambiario, se informa al Banco Central, que pone en marcha los sistemas administrativos o efectúa la denuncia”.

Cabe recordar, que el pasado jueves la Aduana también participó en allanamientos en 18 bancos y financieras por la presunta fuga de US$400 millones. Allí, presuntas 176 empresas argentinas habrían operado falsas importaciones  con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).