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lavado de dinero
jueves 10/11/2022
Desbarataron una organización criminal por estafas y lavado de dinero con criptomonedas que operaba en Comodoro
Los uniformados realizaron un total de veintiún allanamientos en distintos puntos del país, seis de ellos en Comodoro Rivadavia. La organización utilizaba un esquema igual que la causa de la empresa Generación Zoe. Fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, y se secuestraron diversos elementos.
jueves 27/10/2022
Dos hinchas argentinos se encuentran detenidos en Qatar por lavado de dinero
Uno de los involucrados es conocido en las redes como "el primer hincha" ya que se encontraba en Doha desde mayo y planeaba quedarse hasta el final de la Copa del Mundo.
sábado 13/8/2022
Tras más de 50 allanamientos, desbarataron una secta criminal: trata de personas y medicina ilegal
En los operativos policiales, que se realizaron en varios puntos de Buenos Aires y CABA, rescataron a 60 personas "en condiciones físicas deterioradas". La organización delictiva pregonaba el "desarrollo de la felicidad" y redujeron a más de 170 víctimas a la servidumbre.
martes 2/8/2022
Di Pierro procesado en la causa por lavado de activos: volvió a Comodoro y declarará en el Juzgado
El exintendente está en la ciudad para declarar en la causa que lo acusa por lavado de activos, doblemente agravado por haberlo cometido como miembro de una asociación ilícita y en ejercicio de la función pública.
miércoles 13/4/2022
Investigarán a los compradores de autos de más de 5 millones de pesos para evitar lavado de dinero
Las entidades bancarias deberán previamente trazar el perfil patrimonial y financiero de cualquier persona que intente adquirir un vehículo de esos valores.
lunes 22/11/2021 - Ana Tronfi
En qué está Apadrinados, la causa que investiga en Comodoro vínculos entre la política, lavado de activos y evasión
Una novedad reavivó Apadrinados, la sensible causa que ya tuvo condenas a una banda que se dedicaba al narcotráfico e investiga vínculos entre la política, lavado de activos y evasión.
jueves 17/6/2021
Causa Lotería: falsificaban presupuestos para "aparentar formalidad" en los contratos
Con la incorporación de este accionar y del delito de "lavado de activos" y las nuevas imputaciones que surgen, el fiscal a cargo de la investigación, Alejandro Franco solicitó este jueves la ampliación de la apertura de la investigación. En la causa están imputados, Josué Dahur, Federico Verdeau, Jordán Salinas, Martín Villegas y Diego Correa.
viernes 14/5/2021
Lázaro Báez salvaría su empresa investigada por corrupción con ayuda de AFIP
El organismo recaudador dirigido por Mercedes Marcó del Pont le informó que ahora necesita la conformidad del resto de sus acreedores. Antes deberá abonar tasas por 3,6 millones de pesos.
martes 14/4/2020
El delito de lavado: por qué Correa y Gatica fueron condenados y su sentencia ratificada
ADNSUR realizó un repaso de los argumentos por los cuales se rechazó la pretensión de las defensas.
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