Detuvieron a un argentino en Estados Unidos: está acusado de cometer estafas milonarias
Tenía un pedido de captura internacional, acusado de montar un sistema de estafas piramidales en el que estafó a sus familiares y amigos.
Un argentino fue detenido en Estados Unidos en las últimas horas, en relación a una causa por estafas millonarias. Se trata de Máximo Witte, un hombre de 47 años que fue atrapado en Venice California, sobre quien pesaba una orden de captura internacional.
Se encuentra acusado de cometer una gran cantidad de estafas, como también lavado de activos y de intermediación financiera no autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Estos delitos tienen establecidas penas máximas de prisión de 6, 10 y 4 años.
Todo comenzó con una denuncia que llegó a la Aduana Argentina en relación a Witte, donde era acusado de montar un esquema de estafa piramidal llamado “Ponzi”. Este sistema paga utilidades a los inversores anteriores con fondos de inversores más recientes.
Según la información oficial, el acusado hizo falsas promesas a sus familiares y amigos, ofreciendo tasas de interés muy superiores a las del mercado y operando fuera del sistema bancario.
En el marco de sus tareas investigativas, la Aduana dio aviso a la Justicia e intervino el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola; Secretaría N° 3, a cargo del Dr. Damián Mazzucco. En la exhaustiva investigación declararon, en carácter de damnificadas, más de 50 personas.
Asimismo, se cree que Witte habría apelado al mercado cripto para lavar activos por un monto estimado de USD 10 millones, con el fin de borrar su trazabilidad y suprimir toda vinculación con su origen.
Las estafas habrían tenido lugar entre 2015 y noviembre de 2022, momento en el que Witte —que residía en Olivos, provincia de Buenos Aires— se fugó del país, con destino a Estados Unidos. En la actualidad estaría detenido en el Desert View Correctional Facility, ubicado en California.
El ciudadano argentino habría solicitado su deportación a Alemania, dado que posee pasaporte con esa nacionalidad. Sin embargo, la justicia argentina libró un exhorto solicitando al juez competente en Estados Unidos la extradición de Witte, para someterlo a la jurisdicción argentina por los hechos investigados.