El “blanqueo forzado” de la pesca: una denuncia por evasión obligó a más de 45 empresas a regularizar deudas con AFIP por $ 1.500 millones
Corresponden a los períodos 2016 a 2020, sólo en capital, sin tomar en cuenta intereses. Los más importantes lo hicieron en los últimos meses, una vez que fue publicada la ley de regularización de activos del gobierno nacional. Se trata de personas físicas y jurídicas vinculadas a la explotación pesquera en Puerto Rawson. Todo partió de una denuncia anónima que fue acercada hace 4 años por el ex ministro Federico Massoni.
Unas 45 firmas pesqueras que operan en Puerto Rawson y un grupo de personas físicas, concurrieron en los últimos meses a la Afip, y regularizaron deudas de los períodos 2016 al 2020 en concepto de IVA, Ganancias y Salidas No Declaradas por un total aproximado de 1.500 millones de pesos.
Se trató de un blanqueo de facturaciones que no habían sido informadas al fisco en el momento oportuno y que salieron a la luz producto de una investigación de la justicia federal, a cargo del fiscal Fernando Gélvez, a partir de una denuncia anónima que acercó el ex ministro Federico Massoni en diciembre de 2020.
Por otra parte, la sanción de la Ley Bases y el capítulo de Regularización de Activos fue el momento oportuno para declarar los montos más grandes, según informaron fuentes de la investigación a ADNSUR.
El momento más álgido del proceso fue en mayo de 2022, cuando la justicia federal y la AFIP realizaran una serie de allanamientos en Trelew, ante la comisión de una posible evasión tributaria por parte de un grupo de empresarios vinculados a la industria pesquera de Puerto Rawson.
En aquel entonces, a pedido del fiscal Gélvez, el juez Gustavo Lleral habilitó las operaciones, de las que participaron agentes de la Policía Federal de Puerto Madryn y de Comodoro Rivadavia, así como 15 funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos: 5 especialistas en informática, 5 abogados y 5 contadores.
Se allanaron estudios contables y sedes de empresas pesqueras en Trelew, así como un local comercial que funciona como agencia de autos y un domicilio particular. La investigación había comenzado en 2021, y se llegó a la presunción de la posible comisión de los delitos de Evasión Tributaria Agravada, así como de Apropiación Indebida de Tributos, y la posible existencia de una Asociación Ilícita de delitos tributarios.
Concretamente, se sospechaba que un grupo de empresarios de la Flota Amarilla en conjunto con empresarios de la estiba de Puerto Rawson, habrían urdido una serie de operaciones creando empresas “fantasma”, truchas o apócrifas (“usinas” en la jerga) a las que le facturaban servicios con el fin de evadir impuestos como IVA y ganancias.
El camino de los investigadores apuntó a determinar si los mismos empresarios inventaron otras firmas que eran una fachada, porque les pertenecían a ellos mismos, para “auto contratarse” y hacer figurar como gastos una suma muy importante que, de este modo, evitaban tener que informar como ganancias al fisco.
MOMENTO OPORTUNO
Más de dos años después de los allanamientos, la mayoría de las empresas y personas investigadas se acercaron a la Afip y declararon facturaciones de los períodos 2016 al 2020, por lo que debieron ponerse al día con el capital adeudado en una serie de tributos. El momento elegido no fue casual, y estuvo vinculado al “blanqueo” aprobado por el Congreso.
La primera explicación del tema es que la Ley Penal Tributaria establece que, si una persona investigada por la justicia no fue aún llamada a prestar declaración indagatoria, está a tiempo de pagar y evitar toda acción penal, ya que el delito de evasión queda extinguido con el pago.
La otra cuestión, es que el capítulo de la Ley Bases con el decreto reglamentario, sostiene que con el blanqueo de capitales -regularización de activos- directamente se cierra toda investigación judicial que pudiera llegar a un delito como el de asociación.
De este modo, con el pago de la deuda, directamente el fiscal federal Gélvez quedaría impedido de avanzar en una acción penal si los empresarios cumplen con saldar el compromiso.
El dato de los $ 1.500 millones alude exclusivamente a la deuda de capital, una suma que al no contemplar intereses luego de varios quedaría licuada a valores nominales en pesos con una inflación del 200 % anual. Resta saber si la Afip luego iniciará un juicio posterior de tipo civil para reclamar por el retraso, y si además puede haber algún tipo de reclamo de ingresos brutos a nivel municipal o provincial.
QUIENES SON
El chequeo de fuentes judiciales por parte de ADNSUR permite confirmar el nombre de las 37 firmas y empresarios que se acercaron a la AFIP a regularizar su deuda.
Lo primero a resaltar, es que un grupo de 14 personas físicas y jurídicas directamente cancelaron la deuda impositiva, sumando en total una cancelación por casi 64 millones de pesos.
Por otra parte, se adhirieron a distintos regímenes para saldar sus deudas por un total de $ 1.316 millones un grupo de 23 empresas: Talita Kum S.R.L., RV S.A., Pesquera hemos Triunfado S.A., Scarico S.R.L., Red Chamber Argentina S.A., Taex S.A., Don Gerónimo S.R.L., Tridos S.A., Estibajes Suarmo S.A., Nova Fish S.A., Cañu Pez S.R.L., Greciamar S.A., Achernar S.A.S., Estrella Patagónica S.A., Aquellos Tres S.A., Food Partners Patagonia S.A., Ancogrif S.A., Consermar S.R.L., Pesquera Virgen de Itatí S.R.L., Twelling S.A., Cabo Vírgenes S.R.L., Canal de Beagle S.R.L. y 25 de mayo S.R.L.
Y finalmente, hay 8 empresas que aún adeudan y no cancelaron sus impuestos, por una suma total de 155 millones de pesos, que son Suarmo S.A., Puerto Rawson Patagonia S.A., FYR S.A., Pesquera del sud S.R.L., Pesquera Puerto Comodoro S.A., La Costillita S.A., Fishing World S.A.y Taex S.A.